তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কর কর্তৃপক্ষের কাছে তার একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। যাইহোক, তদন্তকারীরা তাকে গ্রীসের এথেন্সের উত্তর শহরতলিতে অবস্থিত একটি সুইমিং পুল সহ একটি 280 m² ভিলায় খুঁজে পেয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব তাদের কথিত জালিয়াতির একটি বিশাল নেটওয়ার্ক উন্মোচন করতে দেয়, গ্রীক মিডিয়া রিপোর্ট করে একাথিমেরিনি. মহিলাটিকে তার ভিলায় আরও দু’জনের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তিনটিই গ্রীক কর প্রশাসন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথরিটি অফ পাবলিক রেভিনিউ (এএডিই) দ্বারা সন্দেহ করা হয় যে তারা একটি পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেছে। জালিয়াতি “নিখোঁজ ব্যবসায়ী”. যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব হতো 98 মিলিয়ন ইউরোর বেশি কাল্পনিক লেনদেন। পাবলিক ফাইন্যান্সের ক্ষতি অনুমান করা হয়েছে 9.6 মিলিয়ন ইউরো ভ্যাট এবং 8.3 মিলিয়ন ইউরো আয়কর। নেটওয়ার্কের কথিত অপারেশন কোম্পানিগুলির উত্তরাধিকারের উপর ভিত্তি করে ছিল।
ক্ষণস্থায়ী কোম্পানিগুলির একটি বিশাল নেটওয়ার্ক
তিন সন্দেহভাজন বেশ কয়েকটি কোম্পানির পরিচালক বা অংশীদার হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, যা তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয় রাজ্যের পাওনা টাকা পরিশোধ না করেই. তারপরে একই লোকদের নিয়ে একটি নতুন কোম্পানি তৈরি করা হয়েছিল, যা সিস্টেমটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। অনুযায়ী একাথিমেরিনিসংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে একই প্রাঙ্গণ, একই টেলিফোন নম্বর এবং একটি অনুরূপ আইনি কাঠামো ভাগ করেছে।
এগুলি মূলত পাইকারি বাণিজ্যে মিথ্যা চালান প্রচার করতে ব্যবহৃত হত, বিশেষত পোশাক এবং পাদুকা খাত. তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে নেটওয়ার্কটি বেশ কয়েকটি জালিয়াতি অপারেশনে অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে নিবন্ধিত একটি একক মালিকানা হবে 28 মিলিয়ন ইউরো লেনদেন, সঙ্গে একটি অনলাইন দোকান 15 মিলিয়ন ইউরো ক্রিয়াকলাপগুলি কাল্পনিক এবং আমদানিতে বিশেষায়িত একটি সংস্থা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে৷
প্রতারণার কথিত মাত্রার সম্মুখীন হয়ে, গ্রীক কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজনদের সম্পদ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। 32,000 এর বেশি নকল পণ্য তদন্তের অংশ হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের সঠিক মাত্রা এবং জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণের জন্য তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
